Supercharge Your AML Investigations with Agentic AI | Genpact Transaction Monitoring Analyst
Verändern Sie die Art, wie Sie Financial Crime bekämpfen
Traditionelle Automatisierung erzeugt oft mehr Rauschen als relevante Erkenntnisse. Die Genpact Banking Analyst Suite – Transaction Monitoring Analyst geht weit über reine Aufgabenautomatisierung hinaus. Die Lösung nutzt autonome Agenten, die darauf ausgelegt sind, die Arbeitsweise Ihrer besten Analysten nachzubilden.
Unsere Agenten wurden speziell für die realen Herausforderungen im Bankbetrieb entwickelt. Sie erfassen nicht nur Entscheidungen, sondern auch das „Warum“ hinter jedem Fall und liefern so den vollständigen Kontext für schnellere und fundiertere Entscheidungen.
Durch die Automatisierung von Level-1-(L1)-Prozessen helfen wir Ihnen, steigende Alert-Volumina vom Personalaufwand zu entkoppeln, menschliche Expertise gezielt dort einzusetzen, wo sie den größten Mehrwert liefert, und den wachsenden regulatorischen Anforderungen einen Schritt voraus zu bleiben.
Unsere Lösung bewertet risikoarme Alerts automatisiert und liefert nachvollziehbare Ergebnisse, die regulatorischen Anforderungen entsprechen. Durch die Nachbildung der Untersuchungsmethodik Ihrer leistungsstärksten Analysten erzielen Sie schnellere und präzisere Ergebnisse und reduzieren gleichzeitig False Positives sowie den manuellen Aufwand erheblich.
Verkürzen Sie die Bearbeitungszeit in der Level-1-Analyse mit bis zu
10%
weniger manuellem Aufwand
Wir erfassen den tatsächlichen Untersuchungsweg – nicht nur das Ergebnis. Unsere Agenten lernen das „Warum“ hinter jeder Entscheidung und analysieren Muster mit derselben Differenziertheit und Logik wie erfahrene Analysten.
Unsere Suite lässt sich mit zahlreichen kommerziell verfügbaren Large Language Models (LLMs) integrieren und ermöglicht den Einsatz fortschrittlicher AI innerhalb Ihrer bestehenden Sicherheits- und Governance-Rahmenbedingungen.
Die Lösung wurde speziell für die Anforderungen bestehender Bankeninfrastrukturen entwickelt. Sie fügt sich nahtlos in vorhandene Systeme ein, verarbeitet auch komplexe Datenlandschaften und überbrückt Datenlücken. So können Sie agentic AI in Ihrem eigenen Tempo einführen und skalieren.
* Die genannten Ergebnisse dienen als Richtwerte. Die tatsächlich erreichbaren Geschäftsergebnisse werden im Rahmen der Projektinitiierung validiert.
Transaction Monitoring Analyst
Ihr neuer autonomer Analyst für Anti-Money Laundering (AML).
Der Genpact Transaction Monitoring Analyst nutzt eine spezialisierte Agentenarchitektur zur Automatisierung von L1-Prozessen:
Transaction Analysis Agent: Analysiert 90 Tage Transaktionshistorie, um Verhaltensmuster zu etablieren und verborgene Zusammenhänge zu identifizieren.
Customer Profile Agent: Konsolidiert interne Datenquellen und gleicht sie mit externen Informationen ab, um ein aktuelles Risikoprofil zu erstellen.
Historical Alert Agent: Vergleicht aktuelle Alerts mit früheren Erkenntnissen, um doppelte Untersuchungen zu vermeiden.
Alert Risk and Summarization Agent: Bewertet relevante Risikofaktoren und priorisiert Fälle für die weitere Prüfung.
Alert Outcome Agent: Kombiniert die Ergebnisse aller Agenten und schlägt geeignete nächste Schritte vor. Analysten-Overrides werden dabei als kontinuierliche Lernsignale für die laufende Optimierung des Modells genutzt.
Eine leistungsstarke Agentenlandschaft
Die Stärke unserer Suite liegt in ihrer Multi-Agent-Architektur. Sie umfasst eine Bibliothek spezialisierter Agenten, die jeweils einen klar definierten Aufgabenbereich übernehmen – von der Analyse von Verhaltensmustern bis zur Validierung von Kundenprofilen.
Ein zentraler Orchestrator fungiert als Teamleiter, weist Aufgaben intelligent zu und führt Erkenntnisse zusammen. Diese koordinierte Zusammenarbeit sorgt für konsistente, gründliche Untersuchungen und erzeugt einen Audit Trail, der den Anforderungen von Regulatoren gerecht wird und deutlich über die Möglichkeiten klassischer Automatisierung hinausgeht.
Intelligenz von Grund auf integriert
Wir erfassen den Weg zur Entscheidung – nicht nur das Ergebnis. Durch die Analyse der Arbeitsweise Ihrer besten Ermittler haben wir unsere Agenten darauf trainiert, das „Warum“ hinter Entscheidungen zu verstehen.
Dadurch kann das System auch mit unvollständigen Informationen und komplexen Datenstrukturen umgehen – ähnlich wie ein erfahrener Analyst. Anpassungen durch Mitarbeiter werden nicht als Fehler betrachtet, sondern als wertvolle Lernsignale genutzt. So entwickelt sich die AI kontinuierlich weiter und passt sich Ihren BSA-Richtlinien sowie Ihrem institutseigenen Wissen an.
Transformation in Ihrem Tempo
Transformation sollte keine vollständige Neugestaltung Ihrer Infrastruktur erfordern. Unser flexibles Framework ermöglicht es, autonome Funktionen schrittweise und entlang Ihrer Prozesse einzuführen – in der Geschwindigkeit, die zu Ihren operativen Anforderungen passt.
Gemeinsam mit Ihnen schließen wir die Lücke zwischen Legacy-Systemen und agentic AI und unterstützen Sie dabei, den Weg zu einer hoch effizienten Compliance-Organisation erfolgreich zu gestalten.